Упражнява ли банка натиск върху свободното слово и журналистите от сайта “Биволъ”, като плаши със съд както авторите на разследването,така и медиите, които се “осмелят” даго препечатат?

Името на финансовата институция не за първи път се свързва със съд срещу свободни журналисти.  Първите удари след споменаване на името на банката бяха замислени като наказателни за “Капитал” и фатални за съществуването на “Медиапул” и “Зов нюз” заради безумния размер на несправедливо наложените глоби от Стоян Мавродиев (тогава шеф на КФН), който отново нашумя напоследък с дейността си около ББР.

monsieur bobo vratsa

Днес, след острите реакции на обществеността към посланието на банката, техните юридически представители набързо смениха искането си с ново –  да бъде премахнато само тяхното име от разследването.

В допълнение те обясняват, че ценят свободата на словото.

“Зов нюз” припомня, че първото много сериозно пропадане на страната ни  в класацията за свободата на словото на Репортери без граници беше именно заради грандиозните, несправедливи и скандални глоби, наложени на медии, позволили си да зададат въпрос  #фалираЛиПИБ?

 

ЗОВ НЮЗ ПРЕПЕЧАТВА МАТЕРИАЛА НА БИВОЛЪ

 

Под ръководството на политическия лидер Ахмед Доган Булгартабак на Делян Пеевски е създал комплексна финансова, правна и логистична система за производство на цигари, които са официално изпращани към законни дестинации, но фактически са разпространявани контрабандно в региона на Близкия Изток – Ирак, Сирия, Иран и Турци. От незаконния трафик са били финансирали терористични организации.

Контрабандната система на Булгартабак има разклонения основно в България, Дубай и дузина стратегически пристанища в Черно и Средиземно море, както и в традиционните канали на трафикантите в Близкия изток. През този трафик и непрозрачния износ на цигари се финансират кюрдски структури в тези страни и най-вече ПКК, въпреки че тя е посочена като терористическа организация от Турция, НАТО и Европейския съюз. Достоверна е и версията, че Ислямска държава също се финансира с процент от тази мрежа. Престъпната схема се развива в контекста на изключително високо ниво на преплитане между мафията, икономическите и политическите сфери.

Това са част от изводите от Секретен доклад от 58 страници, който може да се датира към края на 2016, началото на 2017 г. Разработката очевидно е дело на мощна институционална /или частна/ разузнавателна структура с внушителен информационен ресурс и достъп до неограничен масив от чувствителна търговска информация. Биволъсе сдоби преди време с доклада от надеждни източници зад граница. Необходимо беше технологично време да се верифицират някои реквизити и данни от доклада, за да може да се потвърди неговия статут на документ и да бъде годен за публикуване. Поради спецификата на информацията и защитата на източници, цялостният Доклад остава на съхранение в редакцията,като си запазваме правото да използваме информацията му по професионална целесъобразност, във връзка с провежданите от нас бъдещи разследвания. .

Докладът съдържа схеми на зависимостите и връзките между основните протагонисти.

В няколко места в доклада е споменат поименно и Бойко Борисов като осигуряващ политически чадър за сенчестата приватизията на Булгартабак от олигархични български субекти и като предполагаем бенефициер от тази приватизация.

Булгартабак в полезрението на световното разузнаване

До момента в публичното пространство е излизала информация за два доклада с подобно съдържание, но конкретни разработки на нито един от тях не са били публикувани.

През 2017 г. турската служба за борба с организираната престъпност и контрабандата (KOM) изпрати в Интерпол и СЕЛЕК доклад за “продуктите, идващи от българската компания “Булгартабак” и превърнали се в източник на контрабанда в нашата държава”.Българската прокуратура тогава под ръководството на Сотир Цацаров отказа да образува проверка и да изиска въпросния доклад. По същото време в серия публикации на водещите турски медии близки до властта, се твърдеше, че Ахмед Доган и Делян Пеевски имат забрана да посещават Турция. Тази информация обаче не беше публично потвърдена по дипломатически път от властите в Анкара.

През 2019 г. в България бяха задържани български и румънски гражданин по обвинение, че са изнудвали Делян Пеевски и Ахмед Доган с доклад озаглавен “Контрабанда на цигари, финансирането чрез нея на международни терористични организации”. В този доклад имало част от около 20 страници посветена на България, в която се споменавали имената на Доган и Пеевски. Докладът трябвало да бъде изпратен в Европейския парламент, но срещу 12 милиона евро имената на политиците можело да бъдат заличени – такава била офертата на задържаните за изнудване Дилян Георгиев и Дорин Йордаке. Със същото обвинение още един румънец, живеещ във Франция, беше обявен за издирване с Европейска заповед за арест.

Из пледоарията на прокурора в съдебното заседание за мярка на неотклонение на Дилян Георгиев и Дорин Йордаке.

Според обвинителния акт на прокуратурата този мистериозен доклад съдържал данни, че с контрабандата на цигари от “Булгартабак” към Близкия изток се финансират терористичните организации “Ислямска държава”, “Ал Нусра”, ПКК и режимът на Башар Асад. Дилян Георгиев и Дорин Йордаке пледираха, че са невинни, но след като  престояха в следствения арест близо осем месеца сключиха споразумение с прокуратурата за леки наказания, с което се признаха за виновни. В момента не е ясно какво се случва с европейската заповед за арест срещу третия заподозрян.

Превод на подбрани пасажи от доклада: 

(със съкращения)

“Булгартабак Холдинг АД е доминиращият участник на българския тютюнев пазар и износител на цигари на международния пазар. Това е бившият държавен монополист в сектора от времето на социалистическа България.

Поради европейските регламенти, българските власти трябваше да приватизират фирмата. Няколкото опита на чуждестранни инвеститори да придобият холдинга се сблъскаха със симбиозата между организираната престъпност и политическата мрежа в страната.

Компанията най-накрая е приватизирана през 2011 г. Двама български олигарси, а именно Ирена Кръстева и нейният син Делян Пеевски в съюз с банкера Цветан Василев /доведен до несъстоятелност от Пеевски и в изгнание в Сърбия от 2015 г./ стават собственици на Булгартабак Холдинг чрез няколко структури /някои от тях силно непрозрачни със седалище в Лихтенщайн/.

Под ръководството на политическия лидер Ахмед Доган, те изглежда успяват да изградят легална логистична и финансова система за производство на цигари, изпращани до легитимни дестинации в Черно и Средиземно море, но после фактически разпространявани в кюрдските територии на Ирак, Сирия, Иран и Турция.  

Контрабандата на “Булгартабак” има последици главно в България, в Дубай, в дузина стратегически пристанища в Черно и Средиземно море, както и по търговските маршрути в Близкия Изток. Чрез процеса на трафик на непрозрачния износ на цигари вероятно се финансират кюрдските мрежи като цяло и особено на ПКК, а тя е в списъците на терористичните организации на Турция, НАТО и ЕС.

Предвид текущите потвърдени подобни схеми за трафик, в които вече е включен, възможността ИДИЛ да е играч, участващ с такса или процент, е основателна хипотеза. Тази мрежа за контрабанда се е развила в контекста на изключително високо ниво на преплитане в мафиотските, икономически и политически сфери. 

1.Булгартабак Холдинг АД е доминиращият участник на българския тютюнев пазар 

Държавният тютюнопроизводител Булгартабак е основан през 1947 г. от Българската комунистическа партия  /БКП/, която стана собственик и контрольор на тютюневия бизнес в Народна република България. От 1947 г. Булгартабак е облагодетелстван с монопол в тютюнопроизводството в страната. През 70-те и 80-те години фирмата е била сред най-големите износители в света със 160 000 тона тютюн и до 95 000 тона цигари. 

До края на Студената война, този холдинг включва 23 предприятия.

През 2014 г. Булгартабак контролира 34% от българския национален пазар благодарение на 5 собствени бранда /Victory, Eva Slims, MM, Prestige, GD Blue/ и общо 4,59 милиарда цигари. Philip Morris Karelia Tobacco следват съответно с по 18 и 17%.

Освен това, според KPMG делът на контрабандираните цигари е  18,5% с потребление около 2,5 милиарда цигари. 

Според Годишния финансов отчет на Борда на директорите на “Булгартабак” за 2014 г.: 

– Нетната печалба за 2014 г. е 31,1 милиона лева /около 15,9 млн. евро/. Нетната печалба за 2013 г. е 70,1 милиона лева /около 35,8 млн. евро/.

– Пазарната капитализация е стабилна. 

– През 2014 г. Бордът решава да не разпределя дивиденти. През 2013 г. разпределя 69,7 милиона лева /около 35,6 млн. евро/ на акционерите си.

2. Ключови лица, участващи в “Булгартабак”

Ахмед Доган, политическа фигура и бивш агент на ДС.

Ахмед Доган е роден през 1954. Той е български олигарх. Работил е като агент за българската Държавна сигурност от 1974 до 1985 г. Има много силни индикации, че той все още сътрудничи неофициално. През 1985-1986 г. е арестуван и осъден на 10 години лишаване от свобода по обвинение, че е създал нелегална организация, защитаваща културната идентичност на турското малцинство в България. През 1989 г. е освободен след намесата на “Амнести Интернешънъл”. Странно, от този период той установява сериозен контакт със следователя Ангел Александров, който го е арестувал – а през 2005 г. същият Ангел Александров назначава Делян Пеевски за следовател в София в следствения отдел за разследване на икономически престъпления.

Според няколко добре информирани разузнавателни и финансови източници, в края на Студената война са разкрити фондове с натрупани средства на Булгартабак от търговията с чуждестранни валути, “скрити” в данъчни убежища и след това са използвани за изграждане на търговски империи в България. В тези операции са били ангажирани външният министър Христо Христов и бившият министър-председател Андрей Луканов; организираните престъпни конгломерати като ТИМ (Химимпорт, Balkan Air и др.) и Мултигруп; както и политическата партия, създадена от Ахмед Доган и наречена ДПС.

В действителност, през 1990 г., в новия контекст на постсоциалистическа България, той основава Движението за права и свободи с цел защита на интересите на турското малцинство.

Няколко политически анализатори описват ДПС и като  общност на политици със сходни или допълващи се бизнес интереси:

– Членовете на ДПС са предимно собственици на предприятия, които трябва да предоставят печалбите си в полза на партийната хазна.

– В замяна депутатите на ДПС действат като лобисти в полза на близките до партията бизнеси, сред които са тютюнопроизводителите и компанията  Булгартабак. 

– Всички компании, които получават обществени поръчки или държавни средства благодарение на лобистите в ДПС, трябва да плащат 20-30% комисионна на ДПС.

– Всички депутати на ДПС притежават дружества и активи, които са официално регистрирани на членовете на техните семейства и роднини.

Ахмед Доган редовно се споменава в българските медии и за използването на парични стимули за купуване на гласове по време на важни избори, което изглежда правдодобно. Напротив, твърденията за връзките му с ислямския тероризъм са преувеличени или изфабрикувани.

Най-видимата част от бизнеса, контролиран от Ахмед Доган, е в медийната индустрия. Чрез Ирена Кръстева и нейния син Делян Пеевски ДПС контролира 22 национални и регионални медии, най-голямата българска печатница “Родина” и 5 дистрибуторски компании. В допълнение към това, Ахмед Доган е собственик на множество хотели и недвижими имоти в България. Според медийно изследване, което не може да бъде проверено, но изглежда достоверно, той също държи контрол чрез българската нефтена компания “Петрол”: всъщност новите й акционери, Юлинор ЕООД и ВИП Пропъртис ЕООД, имат близки отношения с Ахмед Доган, както и с Цветан Василев.

За да осъществи бизнес-операциите си, Ахмед Доган разчита най-вече на 2 банки: 

Корпоративна търговска банка /КТБ/ DBank /Демир банк/ и Първа инвестиционна банка (FIBANK).

Делян Пеевски, спорният медиен магнат и политик

Делян Пеевски е български медиен магнат и политик със спорен имидж. Той е роден през 1980 г. През 2001 г. се присъединява към  политическата партия на царския наследник Симеон Сакс-Кобургготски НДСВ. Партията спечели половината от местата на изборите през 2001 г. и сформира коалиция с партии, включително ДПС на Ахмед Доган. Тогавашният Министър на транспорта Пламен Петров, който е известен с тесните си връзки с “Мултигруп”, посочва Делян Пеевски за свой Парламентарен секретар и шеф на Борда на директорите на Пристанище Варна. Впоследствие той е освободен, поради липса на образователен ценз.

През 2003 г. Делян Пеевски се явява на изпит за адвокат. Две години по-късно той става член на Юридическия факултет в Благоевград, ръководен до 2001 г. от Васил Петров, който е /бивш/ член на Висшия съдебен съвет. Васил Петров е също така и член на Висшия юридически съвет на Догановата партия ДПС. Дъщерята на Петров е майка на детето на Пеевски.

През 2005 г. Висшият съдебен съвет /ВСС/ назначи 25-годишния Делян Пеевски за държавен прокурор в Икономическия отдел на Софийската прокуратура /Стопански отдел на Столичната следствена служба б.р./. Директорът на този отдел Ангел Александров е близък приятел на Ахмед Доган. През 2005 г. премиерът Сергей Станишев /БСП, бившата комунистическа партия/ назначава Делян Пеевски като зам.-министър в Министерството по бедствия и аварии. След това той многократно се въвлича в скандали, свързани с незаконно обогатяване. 

Трябва да се подчертае, че като зам.-министър той става член на международен отдел, отговарящ за издаването на лицензи за търговия с оръжие.

През 2007 г. голям корупционен скандал свързва Делян Пеевски с Министъра на икономиката Румен Овчаров, неговата заместничка Корнелия Нинова, ръководителя на НСл.Служба Ангел Александров и шефа на “Булгартабак” Христо Лачев. 

Всъщност, последният обвини Делян Пеевски в изнудване, като го е принуждавал да подписва договори с фирми, които биха облагодетелствали самия Пеевски. Министър Румен Овчаров е принуден да подаде оставка, следователят Ангел Александров се оттегля в отпуск, а Корнелия Нинова и Делян Пеевски са уволнени от българското правителство. Въпреки това съдебните обвинения срещу последните бяха свалени от прокуратурата поради “липса на доказателства” – и точно обратното – тя започна разследване срещу самия Христо Лачев, който направи скандала публичен с обвинението в данъчни измами. В крайна сметка Христо Лачев и съпругата му са осъдени на 9 години затвор, но след това оправдани в Апелативния съд.

В края на 2007 г., въпреки корупционния скандал, Делян Пеевски беше назначен от ВСС като прокурор /следовател б.р./ и след това става зам.-министър в кабинета на Сергей Станишев. През 2009 г. той е депутат от ДПС, без да е от турски произход. През 2010 г. той не успява да оглави парламентарната комисия за борбата с корупцията, въпреки пълната подкрепа на ДПС и няколко ключови членове на БСП.

През 2013 г. Парламентът го избра за нов главнокомандващ на Българската служба за разузнаване и национална сигурност /ДАНС/. Но веднага след избора последваха многобройни масови протести и множество онлайн медии атакуваха назначението му. Вследствие на това парламентът оттегли номинацията. 

В допълнение към това, /фирмата на Пеевски б.р./ NSN Investment Ltd закупи през 2015 г. фирмата Tabaco Investment ЕООД, контролирана преди това от българския олигарх Петър Манджуков, което е 5% акционер на Булгартабак холдинг АД. Чрез този ход Делян Пеевски официално, косвено, е акционер на Булгартабак Холдинг АД (без дори да вземаме предвид останалите му косвени дялове).

Ирена Кръстева – мафиотски олигарх и майка на Делян Пеевски

Ирена Кръстева е родена през 1955 г. Тя е български олигарх и майка на Делян Пеевски. Започва работа на невзрачна длъжност в БАН, а в началото на 90-те се мести в частния бизнес – в сектора на маркетинга и рекламата. Тя и синът ѝ се ползват с протекцията на Константинос Ливадас, гръцки бизнесмен и бивш областен управител на провинция в Северна Гърция, граничеща с България. 

Благодарение на връзките си, Ирена Кръстева започва много активен социален живот в рамките на българския и гръцкия бизнес-елит. Тя започва да използва контактите си за бизнес начинания, предимно в спортните залагания и държавните лотарии, които са основни горещи точки за корупция и измами в България.

Твърди се, че през 2001 г., когато бившият цар Симеон Сакс-Кобургготски създава новата си партия, Сократис Кокалис, ръководител на Интраком /мощна телекомуникационна компания б.р./ и инвеститор в компании за залагания в Румъния и България, е финансирал успешно предизборната му кампанията за същата година. Кокалис е един от нейните многобройни контакти с гръцкия бизнес.

Ирена Кръстева е назначена тогава за президент на Съвета на директорите на “Олимпик” АД, който е едно от дружествата на Агенцията за младежта и спорта. Но тя е принудена да се оттегли само няколко месеца по-късно поради серия нередности, неподдържани спортни съоръжения и недвижими имоти, договори и бизнес-сделки, сключвани устно при неблагоприятни условия без придружаваща документация и т.н. През 2002 г. Ирена Кръстева е директор на “Спортния тотализатор”, назначена от министъра на спорта Васил Иванов, остава до 2005 г.

През 2007 г. Ирена Кръстева започва да инвестира масово в българските медии чрез Нова Българска Медийна Група и придобива изцяло собствеността на Балканска медийна компания ЕООД. По този начин тя контролира: 

– телевизионни канали като TV7; 

– печатни медии “Монитор”, “Телеграф” и “Политика”; 

– рекламни компании като Presmarket и Prestrafik. 

– двете фирми “Монитор” и “Пресмаркет” участват в 

печатница и издателство “Родина” чрез Обединен български вестник АД.

Смята се, че Ирена Кръстева и нейният син Делян Пеевски контролират над 60% от разпространението на вестници в България. Тя може да направи това само благодарение на заеми, гарантирани от търговската банка /КТБ/. Данни от публични и поверителни източници, сочат, че серия предприятия са нейна собственост или сериозно се смята, че са контролирани от нея:

Телекомуникации:

– БТК, 1.4 млрд.

– НУРТС България, 213 млн.

Цигари и напитки:

– Булгартабак Холдинг, 616 млн.

– Телиш, 70 милиона лева.

Търговия:

– K&k Electronics (“Техномаркет”), 290 милиона лева.

– Плаж Бургас.

Финанси:

– Застрахователна компания “Виктория”, 86 милиона лева.

Медии и маркетинг:

– Нова българска медийна група Холдинг.

– Национална дистрибуционна агенция, 9.3 милиона лева.

– Вестници: Телеграф, Монитор, Уикенд, Меридиан мач, Политика, Всеки ден, Борба, Черноморски флаг, Минаха години, Втора Младост.

– TV: TV7 26 милиона лева; BВТ.

– Уебсайтове: 3Bey.bg, 6.6 милиона лева; BNews

Автомобили:

– Литекс Мотърс, 65 милиона лева.

– КИА България, 32 млн.

– Субару Моторс.

Инфраструктура и пътно строителство:

– Интегрирани транспортни системи, 211 милиона лева.

– Хидропонт-М, 46 млн.

– Евро Строй проект, 98.7 млн.

Производство и инженеринг:

– Рубин, 215 милиона лева.

– Корабостроене Рус, 97 милиона лева.

– Дунарит, 77 милиона лева.

– Терем – Георги Бенковски, 28.4 милиона лева.

Земеделие:

“Агро Финанс”, 73 млн.

Туризъм и хотели:

– Здраве и уелнес – 147 милиона лева.

– Сана Спейс Хотел Хисар.

– Пирин Голф Пропъртиз.

Венцислав Златков Чолаков: Оперативният мозък в България и в ОАЕ

Венцислав Златков Чолаков е роден през 1971 г. Има няколко степени по финанси и управление. Той е главен изпълнителен директор на Булгартабак от 2011 г. Описва се като много близък до Делян Пеевски. От 1998 г. до 2006 г. работи в “Метро Кеш & Кери България” като данъчен и финансов експерт, и след това като мениджър по финанси и проекти. От 2006 до 2011 г. работи като директор и ръководител на веригата супермаркети “Билла България” ЕООД, част от German REWE group.

От 2011 г. е изпълнителен директор на Булгартабак холдинг АД и неговият мандат беше удължен през 2014 г. за още 3 години. Освен това в периода 2011 – 2015 г. е бил и директор на дъщерните дружества Булгартабак в Благоевград.

Той е главен изпълнителен директор, чието име се появява най-много в бордовете на различни дъщерни дружества на Булгартабак. По-изненадващо е, че той също така е с правомощия в чуждестранни структури, които са част от акционерната структура на Булгартабак: например BT Invest GmbH в Австрия, както и няколко компании в ОАЕ и Дубай, за които се смята, че са параван, зад който се криеят истинските собственици като компанията TGI Middle East. 

Структура на собствеността на Булгартабак и паричните потоци

Венцислав Златков Чолаков е и бивш акционер (24%) в австрийското търговско дружество Tobe Trade International GmbHТ, като другият акционер е редовен бизнес партньор на Делян Пеевски на име Димитър Иванов Петков. Tobe Trade International GmbH има право да търгува с всички видове услуги и стоки и е регулярно посочвано като търговски посредник за Близкия изток и Азия. Освен това Венцислав Злаков Чолаков е управляващ директор на базираната в Дубай Булгартабак Трейд FZCO, ексклузивен търговски представител на Булгартабак за Азия, Близкия Изток и Африка.

Тези елементи показват, че Венцислав Златков Чолаков е незаобиколим фактор и при вземане на решения – от крайните действителни собственици до дейността на дружеството. Това е в съответствие със съобщенията, че той е върхът на “Булгартабак” като цяло. 

По-впечатляващо е твърдението, че Венцислав Злаков Чолаков е глава на контрабандата в Близкия Изток чрез евентуално използване на облаги от престъпления и финансови сделки, което ще го сблъска със законодателството на ЕС за борбата с прането на пари. Вследствие на това всички европейски и западни банки, сключвали сделки с него, ще бъдат задължително атакувани по закона и  мерките за разширена комплексна проверка.

Други клонове на сдружението Доган-Пеевски-Кръстева.

Освен “Булгартабак Холдинг” АД, Делян Пеевски, майка му Ирена Кръстева, Ахмед Доган, с разширяването на прилежащата им ДПС- мрежа участват в и други непрозрачни бизнес-начинания, които зависят от държавните субсидии и държавните договори. 

Сред такива дейности очевидно са компании като Tabac Market, Sibole Services Inc. Bulgaria и Industrial Construction Holding.:
– Tabac Market е едноличен собственик на компанията Tabac Traffic, която управлява павилиони и верига за разпространение на цигари Lafka.
– Sibole Services Inc. България е мажоритарен собственик на международнata строителна фирма Техноекспортстрой. Последнata беше приватизиран през 2012 г. до съмнителен процес и се продава чрез банков заем на компания AT Engineeering 2000 г., която веднага препродаде своите акции на Sibole, собственост на Панамska фондация, за която има данни, че е собственост на Делян Пеевски.
– Индустриалният строителен холдинг беше собственост на компанията на Делян Пеевски Vodstroj 98, преди да бъде продаден на Story Invest, собственост на PR специалиста Ивайло Николов, който е без никакъв опит в строителството. Докладвано е, че някои негови дъщерни дружества  получават преференциален достъп до държавни обществени поръчки благодарение лобирането на политическата партия ДПС, контролирана от Амед Доган, чрез даване на рушвети.

Въпросът за обществените поръчки.

През февруари премиерът на България Бойко Борисов лично нареди прекратяване на няколко обществени поръчки, поради съмненията, че сред съответните победители са  компании и хора като Лукойл България с ръководител Валентин Златев и спорният политик и медиен магнат Делян Пеевски. 

Всъщност от началото на 2016 г. бе спрян списък на обществени поръчки заради нередности и липсата на прозрачност сред тях: Българска пристанищна инфраструктура и Национална компания за железопътна инфраструктура. Сред тях са 6 милиона лева за изграждане на WiFi интернет достъп на територията на пристанищата във Варна и Бургас или търга за изграждане на лотове 1 и 2 от автомагистрала Хемус /на стойност 88 млн. лв./. Според медии публичните търгове от 2007 г. до 2015 г. показват ненормално висок  процент такива спечелени от компании, свързани с олигарси. Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) Агенцията за обществени поръчки предоставя достъп до информация за всички разходи на държавата за период от девет години от началото на 2007 г. до края на 2015 г. Разкрита е информация за Информация за 163 722 договора, общо 59 818 543 584 лева (петдесет и девет милиарда и осемстотин и осемнадесет милиона лева), от които 15,99 милиарда лева са от европейско финансиране.

Руска банка и Лихтенщайнски дружества, за прикритие на истинските купувачи на Булгартабак

Цветан Василев и Делян Пеевски заедно имат тясна пряка или косвена връзка с руските елити. Според бивш агент на Държавна сигурност, специализиран по държавите от бившия Варшавски договор, менторът на Делян Пеевски Ахмед Доган, бивш агент на българските тайни служби, поддържа тесни контакти с бивши руски агенти на КГБ, превърнали се в бизнесмени и политически играчи в Русия. От друга страна, преди Цветан Василев да загуби контрола през 2014 г., Корпоративна търговска банка /КТБ/ е в тясна връзка с Русия – тя е създадена през 1998 г. като Булгарсовинвест, съвместно предприятие между българската Външно-търговска банка и руската Внешекономбанк.  

FZE, която сама беше контролирана от близкоизточната компания Prest Trade Ltd, като краен собственик беше неназовано лице, което не участва директно или косвено в каквато и да е икономическа дейност. И двете обаче са черупкови компании, базирани в зона за свободна търговия в Дубай, а предполагаемият бенефициер вероятно е просто сламен човек.

Реалните собственици на Булгартабак всъщност са олигарсите Делян Пеевски, Ирена Кръстева и техния бивш банкер Цветан Василев.

4. Банката на Цветан Василев – елиминирана от Делян Пеевски

Докато Делян Пеевски, Ирена Кръстева и Цветан Василев поемаха контрола над „Булгартабак“, продължителното бизнес партньорство между тях се превърна в бизнес конфликт, тъй като КТБ на Цветан Василев отхвърли няколко инвестиционни проекта на Делян Пеевски. След многобройни взаимни заплахи за смърт Делян Пеевски премести активите и банковите си операции в друга банка. След това Корпоративна търговска банка беше принудена да бъде поставена под надзор, поради липса на ликвидност. Междувременно в рамките на “Булгартабак” предложението на Цветан Василев с подкрепата на италианския си съюзник Едоардо Миролио за дивидентно разпределение на всички печалби на тютюневата компания беше отхвърлено.

Много анализатори и коментатори посочиха подозрителни обстоятелства около катастрофата на Корпоративна търговска банка, която беше и основният финансист на Булгартабак. Бяха повдигнати подозрения относно факта, че умножаването на необезпечени и дори съмнителни заеми, на които се радваше Делян Пеевски, в крайна сметка бяха причината за падането на банката, особено когато той започна да отказва изпълнение на заемите. Цветан Василев избяга от страната и в момента се укрива в Сърбия. Докато в момента е в ликвидация, КТБ все още притежава 6,02% от Булгартабак.

Някои коментатори споделят впечатлението, че ликвидацията на КТБ е последвала предварително планиран план от Ахмед Доган, изпълнен чрез различните медии на Делян Пеевски, които дестабилизират банката. В допълнение към това източници от финансовия сектор оценяват, че банката е можела да бъде спасена от правителството, което е избрало да не го направи, тъй като ще е необходимо одобрение от ЕС и последващ одит или разследване от международни експерти. По този начин българските власти се възползваха от възможността за колапса на КТБ, за да затворят вратите при всеки сериозен контрол върху съмнителни сделки, потенциално присвояване и пране на пари.

Докато КТБ се срива, Ахмед Доган, Делян Пеевски, техните мрежи и кръговете местят в друга банка ежедневната си дейност и това е Първа инвестиционна банка /ПИБ/. Булгартабак направи същото. 

FIBANK има доста отрицателна репутация поради подозрения за  бизнес с престъпни структури. Тя е под сериозна атака от разследващите медии, обвиняващи я в съучастие в схемите за измами с фондовете от ЕС. Финансовите операции на Делян Пеевски чрез ПИБ провокираха скандално съдържание в медиите. По този начин банката се оказа с нарастващ публичен имидж на “мафиотска банка”.

Понастоящем тя е подложена на стрес тест според финансовите изисквания. Резултатът от този стрес тест трябва да бъде известен до това лято.

5. Системата “Булгартабак” за трафик на цигари.

Повечето цигари се произвеждат в Благоевград, България.

Булгартабак Холдинг АД разполага с 3 основни обекта за цигари – Два в Благоевград с почти 2 пъти по-голям капацитет от този в София; трета площадка в Баня Лука, Босна и Херцеговина, в автономния регион Република Сръбска. 

Производственият обект на Благоевград е най-стратегическият, тъй като се намира в най-широко разпространените места за отглеждане на тютюни в България. Следва да се отбележи, че такива места за отглеждане на тютюн са и основната територия, излъчваща депутатите-лобисти от партията на Доган ДПС. 

Благоевград произвежда 27 милиарда цигари годишно, докато в София количеството е 16 милиарда. Булгартабак няма интегрирана логистика, дистрибуция и верига на доставките. 

Контрабандни цигари пристигат в Турция по шосе.

Базираният в София дистрибутор ELD, с който Булгартабак има подписан догавор, разполага с 13 разпределителни центъра и 5 станции за служители и над 350 превозни средства, без да се броят независимите водачи. Основните му клиенти са Булгартабак, Kings Tobacco, гръцкият тютюнопроизводител Karelia Tobacco и Tabak Market. 

По-голямата част от стоките се превозват с камиони или контейнери от логистичната ELD или нейните подизпълнители, предимно независими водачи, до пристанище Варна, където се товарят на кораби до други дестинации. Тези дестинации са предимно междинни, където стоките се прехвърлят на други кораби. Много ограничена част се транспортира през пристанище Бургас. По-малка част се превозва чрез спедитори до дестинации като Ирак и Иран по шосета в Турция. 

По-късно преминава по обичайния транзитен маршрут през главния граничен пункт между България и Турция при село Капитан Андреево, където често са разкривани контрабанда и фалшиви цигари, идващи от други държави – Украйна, Молдова и Китай. Има редовни арести на митнически служители за вземане на рушвети, въпреки факта, че проблемът е описан като незначителен. 

Автомобилните транспортни пратки от фабриките на Булгартабак обикновено се считат за легитимни, те носят документация, в която се посочва, че товарът е предназначен за износ за Ирак или Иран, и така преминават границата без никакъв проблем. Дали тези камиони действително се отправят в декларираната посока не може да бъде потвърдено, тъй като се казва, че веднъж стъпили на  турската територия, превозът на контейнерите се поема от местните шофьори.

Според непотвърдени свидетелства, публикувани в турските медии, разузнавателната агенция MIT многократно е информирала българските си колеги по въпроса за контрабандата на цигари с произход Булгартабак, но не са предприети никакви действия за предотвратяването й. 

Пратки, изпратени в Черно море и Източното Средиземноморие:  с анормално местоназначение, освен ако истинската скрита дестинация е Турция.

Пристанище Варна има стратегическо значение за мащабната международна търговия и контрабандата. Булгартабак е най-големият български износител на цигари, този износ е производство на дъщерните дружества София БТ АД и Благоевград БТ АД. Основните дестинации са страните от Близкия изток: Обединените арабски емирства, Иран, Ирак, Сирия и Египет. Други дестинации за износ са Филипините, Русия, Грузия.

Повечето контейнери се превозват на кораби, които не отиват директно до дестинациите. Вместо това Булгартабак използва кораби, които работят предимно в Черно море и Източното Средиземноморие. Това означава, че товарът след това се претоварва на друг кораб, за да продължи маршрута си. Така пътуването отнема значително повече време. Скритото предимство тук вероятно е фактът, че извън пристанище Варна истинската дестинация не може да бъде потвърдена със сигурност, тъй като следата й може да бъде загубена.

В Черно море следните пристанища са преки, но не непременно крайни дестинации за корабите, напускащи Варна с тютюневи изделия на борда:

– Бургас, България;

– Констанца, Румъния;

– Одеса, Украйна;

– Новоросийск, Русия;

– Поти, Грузия;

– Истанбул, Тразбон и Самсун, Турция.

В Средиземно море основните преки дестинации са следните:

– Истанбул, Амбарли, Измир и Мерсин, Турция;

– Ларнака, Кипър;

– Латакия, Сирия;

– Бейрут, Ливан;

– Александрия, Порт Саид и Дамиета, Египет;

– Пирея и Солун, Гърция;

– Дуръс, Албания;

– Валенсия, Испания.

Някои преки дестинации, където товарните стоки са трансбордирани на кораби със сигурност, а на митническите манифести е много вероятно да са променени, за да стигнат товарите до различни крайни дестинации:

– Измир и Амбарли в Турция;

– Пирея в Гърция;

– Международно контейнерно пристанище Масакслок в Малта.

Нито една от посочените преки дестинации не са в географския район на най-големите експортни дестинации на Булгартабак: Дубай, Иран и Сирия. Прави впечатление фактът, че не се пътува по дестинациите, които биха били Иран и Ирак, например пристанището Ум Каср, дори като транзитно преминаване през граница в посока Турция. 

Многобройни директни дестинации са удобни в Източното Средиземно море и в Черно море, откъдето предполагаемият истински краен пазар – Турция – е лесно достъпен по шосе. Това е много силен показател, че контрабандните дейности са в ход. Тогава натрупаните отклонения при избора на директни дестинации за пратките стават последователни: чрез този „балет за пратки“ целта е да се прекъсне законният произход на продукцията в България и предполагаемата престъпна продажба в Турция и в Близкия изток.

2016: Разводът между Турция и България заради проблема с цигарите 

Съседката на България Турция все повече е засегната от контрабандата на цигари на Булгартабак /главно марката Престиж/ от 2010 г. насам, въпреки че официално износът на цигари от България е много малък, според базата данни на UN Comtrade. Според доклад на турската полиция за борба с контрабандата и организираната престъпност, 106 431 665 пакета цигари през 2014 г. и около 50 % от контрабандните стоки, които са заловени, са били български /Престиж, Виктори и ММ/

През май 2015 г. турските органи иззеха голям брой цигари от Северен Ирак, Грузия и България в южната провинция Мерсин, както и в няколко черноморски и югоизточни провинции. Участието на ПКК в маршрутите за контрабанда е потвърдено. През август 2015 г. турските митнически органи конфискуват 3,5 милиона пакета цигари. Според публикация в “Сабах” контрабандата на цигари е най-големият източник на доходи на ПКК и е от български продукти.

Базираните в Дубай компании, които препродават цигари “Булгартабак”, се намират в празна сграда, която трябва да бъде разрушена 

На база данни, събрани в България от пристанище Варна, базираната в Дубай компания Adalus Al Sharq General Trading Ltd (Al Sharq) е най-големият получател и доставчик на цигари, произведени от Булгартабак Холдинг АД:

– Инвеститорът от Емиратите Есса Саед Рашид Кхалфан Ал Шамси притежава 51% от акциите. Ал Шамси е голямо племе, което се намира из целия Арабски полуостров, в южните ОАЕ и Северен Оман. 

– Иракският инвеститор Адел Фуад Мохамед Али е генерален мениджър и държи 24% от акциите. 

– Иракски инвеститор от Кюрдистан Салам Гадер Фарадж притежава останалите 25%. 

Въз основа на проучвания около компанията, двамата иракски инвеститори са активни собственици на бизнеса, а емирският действа като мълчалив партньор („местен спонсор“, както е обичайно в много страни от Близкия изток). Известно е, че компанията работи в тясно сътрудничество с базираната в Дубай компания Beirut Shipping LLC, която също е собственост на Essa Saeed Rashid Khalfan Al Shamsi (51%) и Adel Fouad Mohamed Ali (49%). Твърди се, че Al Sharq премества стоки чрез Beirut Shipping LLC.

Странно е, че сградата в Дубай, в която се намират тези 2 компании, всъщност е свободна с оглед на рехабилитация или разрушаване.

Контрабандата на цигари в кюрдските райони е свързана с терористичната организация ПКК.

Марката на Булгартабак “Престиж” е най-често незаконно използвана и продавана в кюрдските райони, включително Северна Сирия, Северен Ирак, Западен Иран и Югоизточна Турция. Марката “Престиж” изглежда синоним на бойците от ПКК, включително YPG /Народните отряди за защита/ в Сирия и в Ирак, контролиращи търговията и трансграничната контрабанда на такива изделия. 

Около 90% от от кюрдските пушачи ползват цигари “Престиж”, основна причина е цената, наличния обем и факта, че търговията се държи от кюрдски бизнесмени.

Извън Северен Ирак цигарите се контрабандират с камиони, а в някои случаи и с магарета и коне, за да се избегне плащането на данъци на граничната полиция на Иран и Турция, като турският град Ван е едно от най-важните централни места за дистрибуция. Постъпленията от търговията с цигари се транспортират с човек в Дубай, или се изпират чрез местни бюра за обмяна на валута и големи търговци на цигари.

Предпочитани маршрути са тези, контролирани от ПКК, фигурираща в списъците на терористичните организации в турция, НАТО и ЕС. На своите пунктове за проверка ПКК получава 2500 USD за всеки камион, докато в зоните, където ПКК няма такива пунктове военните вземат по 8300 USD на камион, който носи около 250-280 мастербокса в скрит или официален вид.

Централната фигура на кюрдската търговия с цигари “Престиж” е с прякора “Молла Салам”, от уважение. Истинското му име е Салам Кадер Фарадж, миноритарен партньор в компанията в Дубай Adalus Al Sharq General Trading Ltd /Al Sharq/. Други марки, които се търгуват, освен “Престиж”, са “ММ”, “Esse” и “Victory”. Според разследващи журналисти подобен на Салам Кадер Фарадж купувач също е разкрит по време на скандала с Булгартабак и фирма Каледон Инвест. От Софийската градска прокуратура и въз основа на копия от съответните договори, става ясно че Каледон Инвест е купувач на големи количества цигари от Булгартабак Холдинг ООД, които са предназначени за разпространение в Близкия изток и африканските държави. 

Българските власти подозират Каледон (компания, регистрирана Делауеър през 2004 г.,) в контрабанда и пране на пари. Благодарение на сътрудничеството със съдебните органи в САЩ, разследванията са задълбочени, схемата е разкрита и собствениците на Каледон /граждани на ОАЕ/ са идентифицирани. Оттогава Каледон Инвест Инк е спрял дейността си.

Терористични връзки, различни от ПКК: хипотезата ISIS.

Няма индикации за пряка връзка между ислямистките терористични групировки /Ал Кайда, Ал Нусра, ИДИЛ) и централната фигура “Молла Салам” – информацията може да бъде ограничена до зоните, контролирани от кюрдите, и проверена. По-специално, ако вземем предвид съществуващата информация за приходи от митници, рекет, ислямски данъци и др., и предвид интересите / Кюрдско-турският конфликт/, финансовите връзки и с ИДИЛ са възможни. Също така са много примерите за тази организация, която участва в други схеми за търговия, като например контрабандата на нефт и газ,  рекетът показва, че ИДИЛ толерира стопанската дейност на територията, ако получи такса или определен процент. 

Вследствие на това контрабандата по пътищата между Ирак и Турция и между Сирия и Турция, контролирана преди това от иракски, сирийски или кюрдски фигури срещу заплащане или процент, може да се контролира от идилски или други регионални терористични организации. Следвайки тази надеждна хипотеза, има много голяма вероятност  продуктите на Булгартабак да са източниците на приходи на терористичната групировка Ислямска държава /ИДИЛ/. 

Биволъ припомня серията разследвания за Булгартабак от периода 2014-2015 г., данните в които до голяма степен се потвърждават от публикувания тук доклад. Тези разследвания които осветиха схемите с контрабандните канали, съществуващи още преди приватизацията на тютюневия холдинг от Пеевски.

С тази публикация редакцията сезира новия Парламент и Временната парламентарна комисия за разследване на предишните власти за обстойно, задълбочено и независимо разследване по приватизациите, дейностите и скритата собственост на бившия най-голям тютюнев холдинг в Европа – Булгартабак. Имаме всички данни да считаме, че това е една от черните дупки, в която по време поне на последните 10 г. бяха откраднати, спечелени,  препрани по престъпен и сенчест начин милиарди левове български национален ресурс!