След привличането на народния представител Елена Йончева като обвиняема и по повод нейни изявления пред медиите, Специализираната прокуратура предостави конкретна информация по воденото дело.
От държавното обвинение започват с факт от 08.11.2018 г.,
когато главният прокурор Сотир Цацаров поиска от Народното събрание разрешение за провеждане на наказателно преследване срещу Елена Йончева. Това бе поискано заради пране на пари, присвоени от „КТБ“ АД. Доказателствата са събрани от Специализираната прокуратура. Разследването е започнало на 31.08.2018 г. след сигнал до прокуратурата от народни представители.
Елена Йончева тогава даде съгласието си за провеждане на наказателното производство срещу нея. От своя страна Специализираната прокуратура проведе процесуално следствени действия и събра доказателства, обосноваващи ангажиране на наказателната й отговорност. Става дума за престъпление по чл. 253, ал. 5, вр. ал. 4, вр. ал. 3 т. 3 и т. 1, пр. 3, вр. ал.2, пр. 2, вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.
Цялата история е свързана с дружеството „Авторска телевизия“ ЕООД, чийто единствен собственик на капитала е Елена Йончева.
Оказва се, че на 17.04.2012 г., на основание чл. 113, от Търговския закон, тя е взела решение представляваното от нея
търговското дружество да учреди друго съвместно с офшорна компания.
Партньорът е „Далий Трейдинг Лимитид”. Фирмата е регистрирана на 09.02.2011 г., съгласно действащите нормативни актове на територията на Британски Вирджински острови. Новото юридическо лице е с правно организационна форма – ОДД и фирмено наименование „Офроуд“ ООД, съгласно действащото българско законодателство.
На 20.04.2012 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, представляващите „Далий Трейдинг Лимитид“ са взели решение за учредяване на съвместно дружество с „Авторска телевизия“ ЕООД. То е учредено съгласно действащото българско законодателство
с фирмено наименование „Офроуд“ ООД.
В решенията на управителните органи на двете търговски дружества е посочен размерът на капитала на новосформираното. Той е 10 000 лева, а начинът на разпределение на дружествените дялове е по равно.
„Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило срещу записаните 50 дружествени дяла от капитала на „Офроуд“ ООД да извърши парична вноска в размер 5 000 лева. Поело е задължение да направи и парична вноска в размер на 310 000 /триста и десет хиляди/ лева, които да бъдат отнесени във фонд „Резервен“. На основание чл. 134 и сл. от Търговския закон, „Далий Трейдинг Лимитид“ се е задължило след учредяване на „Офроуд“ ООД в Търговския регистър на РБългария да направи и допълнителна парична вноска в „Офроуд“ ООД. Сумата е в размер на 250 000 евро или тяхната левова равностойност в срок от 1 година%2
