Златни кюлчета и накити, часовници, монети – това са само част от скъпите вещи на семейство Баневи, които са запорирани от днес.
Апелативният съд в Бургас издаде обезпечителна заповед, с която допусна обезпечение на бъдещ иск на КПКОНПИ. Това касае процедура за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество от Николай, Евгения и Мария Баневи. То е на
колосалната за българските представи стойност от 141 820 225,19 лева.
Съдът наложи запор на поименни акции и дружествени дялове от капитала на търговски дружества на Баневи, на движими вещи, иззети от Специализираната прокуратура, на средства в банкови сметки, както и на моторна яхта.
Николай, Евгения и Мария Баневи са обвинени от Специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група.
Тя според прокуратурата е ръководена от Николай Банев. Създадена е с цел данъчни престъпления, пране на пари и длъжностни присвоявания. За повдигнатите обвинения прокуратурата уведоми КПКОНПИ, която от своя страна предприе действия по обезпечаване на незаконно придобито имущество.
