По онлайн финансова търговска измама с огромни мащаби в цяла Европа работи българската прокуратура.
От началото на 2019 г. Софийска градска прокуратура извършва процесуално следствени действия, в изпълнение на четири Европейски заповеди за разследване. Работи се за разкриване на международна престъпна група, извършваща киберпрестъпления. Става дума за онлайн финансова търговска измама.
В резултат от нея са измамени хиляди граждани в страни – членки на ЕС.
Нанесената щета е за около 100 млн. евро.
Механизмът на измамите се изразява във въвеждане на пострадалите граждани в заблуждение, чрез предлагани по интернет фиктивно благоприятни условия за инвестиране на парични средства.
После парите обаче не се възстановяват. След неправомерното им получаване, те се нареждат по банков път към различни банкови сметки, включително извън пределите на Р България. Става дума за класическа схема за пране на пари.
В изпълнение на Европейските заповеди за разследване, Софийска градска прокуратура е извършила 34 претърсвания.
Направени са изземвания и обиски на физически лица. Иззети множество веществени доказателства – документи, компютърни конфигурации и др. вещи.
Разкрита е с разрешение на съда банкова тайна
и по искане на Софийски градски съд е наложен запор върху банкови сметки в различни банки в страната. Разпитани са като свидетели множество лица. Това са служители в кол- центрове и във фирми, използвани за дейността на групата. Проведени са разпити и на 10 лица в качеството им на обвиняеми по искане на съдебните власти в Австрия и Германия
По издадена от австрийските съдебни власти Европейска заповед на арест, на 30.01.2019 г. Окръжна прокуратура – София е постановила задържането на лицето Гал Барак. Мъжът е гражданин на Израел. Той е сочен като основен член на международната престъпна група. Направил е и опит да напусне страната ни през ГКПП Калотина. По искане на Окръжна прокуратура – София, с определение от 01.02.2019 г. на Окръжен съд – София, спрямо Гал Барак е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. С определение на Апелативен съд – София от 07.02.2019 г. след жалба от Гал Барак, мярката му за неотклонение е изменена в „домашен арест“.
Понастоящем в Окръжен съд – София продължава производството по Европейската заповед за арест. Действията са в посока предаване на Гал Барак на австрийските съдебни власти.
Прокуратурата продължава и към настоящия момент да извършва следствени действия по искане на европейските партньори.
