Задочно обвинените семейство Баневи бяха предадени на българските власти.
Днес семейство Баневи бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура. Процедурата е в изпълнение на издадена от СП Европейска заповед за задържането им, съобщават от държавното обвинение.
В рамките на разпореденото прокурорско задържане до 72 часа
в присъствието на защитниците им, на Николай и Евгения Баневи ще бъде предявено прецизно обвинение. Според съобщението на прокуратурата наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер, които касаят около 100 милиона в лева и над 589 милиона в евро:
– За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група / чл. 321 ал.1 и ал.3 НК/;
– За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв./ чл. 203 ал.1 НК/;
– За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД / три престъпления по чл. 255 ал.3 НК/;
– За пране на пари в особено големи размери – 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/;
– За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси / чл. 339 ал.1 НК/.
Най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“
ще поиска на 07.12.2018 г. Специализираната прокуратура спрямо Баневи, уточняват официално от държавното обвинение. Още при обиска на дома им МВР направи клип, който качи в интеренет пространството, за да покаже безпрецедентния лукс, в който е живяло семейството.