Шестима задържани, над 26 млн. лв. щети и десетки обиски в мащабна операция срещу ДДС измами.
Шестима български граждани са задържани при мащабна операция срещу финансови и данъчни измами, проведена от ГДБОП и ДАНС под надзора на Европейската прокуратура и в сътрудничество с НАП, съобщиха от МВР.
По първоначални данни нанесената щета върху бюджета надхвърля 26 милиона лева.
Акцията е насочена към пресичане дейността на организирана престъпна група, създадена с цел извършване на престъпления срещу данъчната и финансовата система. Операцията е проведена на 4 декември на територията на няколко области, като са проверени общо 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца.
Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, големи суми пари – над 500 000 лева, инвестиционно злато и други доказателства.
Разследването започва през 2024 г., а по данни на службите групата е действала от 2019 г. до момента на операцията. Дейността ѝ включва създаване и контролиране на дружества тип „липсващ търговец“ и „буфер“, с които са генерирани незаконни данъчни предимства в секторите земеделие и строителство.
При една от схемите чрез търговия с фураж са реализирани обороти над 100 милиона лева. Друга схема е свързана с недействителни доставки в строителството, използвани за неправомерно данъчно облагане.
Европейската прокуратура съобщи, че по нейно искане са извършени над 80 претърсвания в девет български града, включително Враца, Козлодуй и Мизия, в рамките на разследване на трансгранични ДДС измами с щети над 13 милиона евро. Иззети са документи, електронни носители, златни монети и медали, както и над 255 000 евро в брой.
Работата по случая продължава.