Николай Банев има на свое име 1 млрд. лв. в швейцарска банка.

„Колегите са поискали от властите в Швейцария сметките им да бъдат блокирани, каза зам.-главният прокурор Иван Гешев” пред Нова тв.

Самият факт, че в сметките, които те контролират, има над 1 млрд. лв. говори, че при евентуалното им пускане те биха могли да преместят тези пари, където си искат, уточни Гешев.

Той отхвърли вариант действията срещу Баневи да идват от конкуренти. „Не знам каква конкурентна среда създават Баневи, при положение, че нямат бизнес – те само режат на скрап предприятия“, каза заместникът на главния прокурор.

Гешев призна, че за пране на пари в размер от 1 млрд. лв. е трудно да се докаже.

Това е трудна задача, каза той, като се аргументира и с твърденията, че трудно се доказва длъжностно присвояване, за каквото е привлечен ексбанкерът Цветан Василев в размер на 3 млрд. лв. също е трудно, но все пак е факт.

Баневи са обвинени и за престъпление организирана престъпна група, за пране на пари, за длъжностни присвоявания, обобщи Гешев.